在本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
　　
　　六、本次非公開發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
　　
　　本次發(fā)行對(duì)象之一張德華為公司控股股東、實(shí)際控制人之一、公司董事，公司本次向其非公開發(fā)行股份公司憑證事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)對(duì)涉及本次非公開發(fā)行關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。本公司單獨(dú)董事已對(duì)本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了單獨(dú)意見。
　　
　　七、本次非公開發(fā)行對(duì)實(shí)際控制權(quán)的影響
　　
　　截至本預(yù)案公告日，張德華、張剛父子帶有本公司4,144.00萬(wàn)股，占公司總股本的39.32%。張德華、張剛父子為公司實(shí)際控制人。
　　
　　公司控股股東張德華擬以現(xiàn)金6,000萬(wàn)元參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，發(fā)行完成后，張德華仍為公司的控股股東，張德華、張剛父子仍為公司的實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
　　
　　八、本次發(fā)行尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序
　　
　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
　　
　　第二節(jié)發(fā)行對(duì)象的基本情況
　　
　　本次非公開發(fā)行股份公司憑證的對(duì)象為包括公司控股股東張德華以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投入資金者、合格境外機(jī)構(gòu)投入資金者以及其他機(jī)構(gòu)投入資金者、自然人等合計(jì)不超過10名的特定投入資金者。公司控股股東張德華具體情況如下：
　　
　　一、張德華先生基本情況
　　
　?。ㄒ唬埖氯A先生概況
　　
　　張德華先生，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、法定代表人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)較久境外居留權(quán)，身份證號(hào)碼為37063319530126****，住所為山東省榮成市。張德華先生現(xiàn)帶有公司3,978.11萬(wàn)股，持股比例為37.74%，為公司控股股東。
　　
　?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象較近5年內(nèi)的任職情況
　　
　　張德華先生較近5年內(nèi)的任職情況如下：
　　
　　（三）發(fā)行對(duì)象控制的核心企業(yè)及其主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
　　
　　截至本預(yù)案公告之日，張德華先生除帶有發(fā)行人股份外，未控制其他企業(yè)。
　　
　?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象及其董事、監(jiān)事和高管人員較近5年未受到處罰的說明
　　
　　張德華先生較近5年未受過行政處罰（與經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。
　　
　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情況
　　
　　1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況
　　
　　本次發(fā)行完成后，本公司所從事的業(yè)務(wù)與張德華先生不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。
　　
　　2、關(guān)聯(lián)交易的情況
　　
　　本次發(fā)行完成后，本公司與張德華先生不會(huì)發(fā)生因本次非公開發(fā)行股份公司憑證事項(xiàng)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易增加的情形。
　　
　?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與發(fā)行對(duì)象之間的重大交易情況
　　
　　本次發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，張德華先生與本公司之間存在的關(guān)聯(lián)交易主要為提供借款擔(dān)保，具體情況如下：