七、因公司董事曹暉先生為福建三鋒汽配開發(fā)有限公司的董事長兼總經(jīng)理，同時曹暉先生間接帶有福建三鋒汽配開發(fā)有限公司高標準的股權，公司在2016年度與該公司發(fā)生的交易為關聯(lián)交易。在關聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關聯(lián)關系的董事審議通過《關于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為：贊成6票；無反對票；無棄權票。
　　
　　八、因公司董事曹暉先生為福建三鋒機械科技有限公司的董事長兼總經(jīng)理，同時曹暉先生間接帶有福建三鋒機械科技有限公司60%的股權，公司在2016年度與該公司發(fā)生的交易為關聯(lián)交易。在關聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關聯(lián)關系的董事審議通過《關于2016年度公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》。表決結果為：贊成6票；無反對票；無棄權票。
　　
　　九、審議通過《關于公司向摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行申請綜合授信額度的議案》。表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。董事局同意公司向摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行申請4億元金額綜合授信額度（具體授信額度、授信品種、授信期限較終以摩根大通銀行（中國）有限公司上海分行同意的為準）。同時，董事局同意授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署與上述申請授信、借款等業(yè)務有關的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。
　　
　　十、審議通過《關于公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMorganChaseBank,N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》。表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。董事局同意公司為全資子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMorganChaseBank,N.A.申請5,500萬美元綜合授信額度（具體授信額度、授信品種、授信期限較終以JPMorganChaseBank,N.A.同意的為準）提供連帶責任保證擔保。以上擔保事項的具體內(nèi)容（包括但不限于擔保范圍、擔保期限、責任承擔等）以公司與JPMorganChaseBank,N.A.簽訂的相關合同內(nèi)容為準。同時，董事局同意授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署與上述擔保事項有關的保證合同、憑證等各種法律文件。
　　
　　特此公告。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　董事局
　　
　　二○一五年十月二十七日
　　
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：600660經(jīng)濟權益憑證簡稱：福耀玻璃公告編號：臨2015-038
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
　　
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五次會議于2015年10月26日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村公司五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席白照華先生召集并主持。本次會議通知已于2015年10月8日以專人送達、電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。應參加會議監(jiān)事三人，白照華先生、陳明森先生、倪時佑先生三位監(jiān)事均親自出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　
　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議：
　　
　　一、審議通過了《公司2015年第三季度報告》全文及正文。表決結果為：3票贊成，0票反對，0票棄權。
　　
　　公司監(jiān)事會認為：
　　
　　1、公司2015年第三季度報告的編制和審議程序符合各項法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，公司2015年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會《公開發(fā)行經(jīng)濟權益憑證的公司信息披露編報規(guī)則第13號——季度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》（2014年修訂）和《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》等有關規(guī)定及其它相關要求，公司2015年第三季度報告的內(nèi)容真實、準確、完整，所包含的信息能從各方面客觀、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。