一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
　　
　　1、本公司擬向耀華工業(yè)村租賃其所有的位于福建省福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村一區(qū)、二區(qū)的地下一層倉庫15,822.23M2，月租金為13元/M2；職工食堂及會所9,025.76M2，月租金為13元/M2；員工宿舍（套房554套、單身小樓793間、集體宿舍177間）102,781.87M2，月租金為13元/M2；標(biāo)準(zhǔn)廠房10,652M2，月租金為13元/M2。租賃總面積為138,281.86M2，月租金為1,797,664.18元金額，年租金為21,571,970.16元金額。
　　
　　2、2015年10月26日，公司召開了第八屆董事局第六次會議，在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生和曹暉先生回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過了《關(guān)于公司向福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司租賃房產(chǎn)的議案》。表決結(jié)果為：贊成6票；無反對票；無棄權(quán)票。單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士在本項關(guān)聯(lián)交易提交公司董事局審議前出具了事前同意的意見，并在公司董事局審議本項關(guān)聯(lián)交易時發(fā)表了同意的單獨意見。
　　
　　3、本項關(guān)聯(lián)交易屬于公司董事局的決策權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議。
　　
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　
　　耀華工業(yè)村注冊成立于1992年5月，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（臺港澳法人獨資）注冊資本18,245.88萬元金額，其中香港洪毅有限公司的出資額為18,245.88萬元，占注冊資本的高標(biāo)準(zhǔn)。注冊地址：福清市宏路鎮(zhèn)棋山村，法定代表人：陳鳳英；經(jīng)營范圍：在福清市宏路鎮(zhèn)棋山村西北面開發(fā)建設(shè)公用基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)用地和生活服務(wù)配套設(shè)施；經(jīng)營管理所建物業(yè)設(shè)施（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。因耀華工業(yè)村的董事長陳鳳英女士與本公司董事長曹德旺先生、副董事長曹暉先生為同一家庭成員，耀華工業(yè)村為本公司關(guān)聯(lián)方。截至2015年9月30日止，耀華工業(yè)村的資產(chǎn)總額為72,477.31萬元金額，負(fù)債總額為51,863.90萬元金額，所有者權(quán)益為20,613.41萬元金額，2015年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入2,062.16萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤741.91萬元，實現(xiàn)凈利潤741.92萬元金額。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
　　
　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
　　
　　1、定價政策和交易價格：本次房屋租賃的定價政策是以房屋所在地的市場租賃價格為基礎(chǔ)，并經(jīng)雙方協(xié)商后確定。租賃總面積為138,281.86M2，月租金為1,797,664.18元金額，年租金為21,571,970.16元金額。
　　
　　2、租賃期限：自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
　　
　　3、交易結(jié)算方式：每年度租金分兩次以銀行轉(zhuǎn)賬方式付清，分別為每年1月份的15日前支付上半年度的租金和7月份的15日前支付下半年度的租金。
　　
　　4、其他：租賃房屋的財產(chǎn)保險費用由耀華工業(yè)村承擔(dān)；租賃房屋的內(nèi)部新裝修費用由本公司負(fù)責(zé)；租賃期滿，本公司若需繼續(xù)租賃，應(yīng)在合同到期前30天向耀華工業(yè)村提出續(xù)租意向并與其協(xié)商辦理續(xù)租手續(xù)，在同等條件下，本公司有優(yōu)先承租權(quán)。
　　
　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的和本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響情況
　　
　　本公司向耀華工業(yè)村租用的房屋毗鄰本公司在中國的主要營業(yè)地點及生產(chǎn)基地。本次租賃面積合計為138,281.86M2，其中127,629.86M2的房產(chǎn)將用于職工宿舍及后勤配套、10,652M2的標(biāo)準(zhǔn)廠房將用于公司產(chǎn)成品和原材料的存放倉庫。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租賃房產(chǎn)，能為公司形成穩(wěn)定的后勤配套設(shè)施，有利于擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提高公司資產(chǎn)的流動性，使公司節(jié)約更多的資金用于發(fā)展主業(yè)，提升公司的核心競爭力。
　　
　　五、單獨董事意見
　　
　　1、在公司召開董事局會議審議本項關(guān)聯(lián)交易前，單獨董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士就本項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前同意的意見，具體內(nèi)容如下：“我們同意將上述日常關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事局會議進(jìn)行審議，公司董事局會議在審議上述日常關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。”